- I-GLOCAL cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng nhằm tổ chức
phòng chống và phát hiện gian lận – một trong những nghiệp vụ
quan trọng trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
- Giải pháp
phòng chống
gian lận được tư vấn
bởi Giám định viên
về phòng chống
gian lận - Đặc điểm và
bối cảnh gian lận
trong doanh nghiệp
tại Việt Nam - Lĩnh vực hỗ trợ
của I-GLOCAL - Một số ví dụ về
dịch vụ phù hợp với
từng trường hợp - Lý do để lựa chọn
I-GLOCAL
Giải pháp phòng chống gian lận được tư vấn bởi Giám định viên về phòng chống gian lận
I-GLOCAL luôn khuyến khích các nhân viên đạt được chứng chỉ CFE (Chứng chỉ Giám định viên về phòng chống gian lận). Tất cả nhân viên người Nhật đều đã đáp ứng chứng chỉ này.
Vào tháng 4 năm 2021, I-GLOCAL đã trở thành thành viên sáng lập của Chi nhánh Hiệp hội CFE tại Việt Nam đầu tiên trên cả nước, và Ông Fukumoto – Trưởng Văn phòng Hồ Chí Minh (đứng thứ hai từ bên phải trong ảnh) – đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch.
※CFE là chứng chỉ quốc tế được chứng nhận bởi ACFE (Hiệp hội các giám định viên về phòng chống gian lận được công chứng, trụ sở chính tại Texas, Hoa Kỳ), Chứng nhận là Giám định viên trong việc phòng chống, phát hiện và ngăn chặn gian lận.
Đặc điểm và bối cảnh gian lận trong doanh nghiệp tại Việt Nam
Mặc dù Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhưng vẫn cần hết sức lưu ý đến các nguy cơ gian lận và tham nhũng.※1
Ngay cả ở các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, số vụ gian lận dường như cũng cao hơn so với các nước khác (bao gồm các trường hợp tham gia gián tiếp hoặc bị liên đới).
Nguyên nhân dễ xảy ra gian lận có thể bắt nguồn từ các đặc điểm và bối cảnh sau đây:
- Do khoảng cách
giàu nghèo rõ rệt
- Do thông đồng với đối tác
kinh doanh, nhân viên khác
hoặc người thân
- Tính cá nhân hóa trong
công việc, phụ thuộc vào
các nhân viên kỳ cựu
- Do thiếu kiến thức/
nhận thức về tính
tuân thủ của nhân viên
※1: Theo bảng xếp hạng “Chỉ số Nhận thức Tham nhũng (Corruption Perceptions Index – CPI) vào năm 2020” do Tổ chức Minh bạch Quốc tế thực hiện, Việt Nam xếp thứ 104/180 quốc gia (Nhật Bản xếp hạng thứ 19).
Nguồn: Transparency International https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/vnm
Lĩnh vực hỗ trợ của I-GLOCAL
I-GLOCAL sẽ hỗ trợ mạnh mẽ việc thúc đẩy các giải pháp phát hiện và phòng chống gian lận trong các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và việc trực quan hóa công tác quản lý công việc nội bộ.
Một số ví dụ về dịch vụ phù hợp với từng trường hợp
Kiểm tra khả năng gian lận
- Kiểm tra tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống gian lận trong thực tế
- – Phân chia công việc
- – Tiếp nhận báo giá từ nhiều nhà cung cấp và so sánh đối chiếu
- – Điều chuyển công việc
- – Hệ thống tố giác vi phạm nội bộ
- – Đào tạo kỹ năng tuân thủ
- Tiến hành khảo sát ẩn danh cho nhân viên
- Xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động mua hàng, thanh toán, v.v.
Điều tra hành vi gian lận
- Phân tích các giao dịch thanh toán
- Kiểm tra chọn mẫu các loại giao dịch bị nghi ngờ là gian lận
- Điều tra e-mail công ty, SNS nội bộ (đăng nhập bằng tài khoản công ty)
- Phỏng vấn nghi phạm
- Phỏng vấn nhà cung cấp và các bên liên quan khác, v.v.
※Tùy trường hợp có thể sẽ cộng tác với luật sư hoặc các chuyên gia khác ngoài I-GLOCAL.
Dịch vụ tính và chi trả lương
- Đảm bảo tính minh bạch trong nghiệp vụ tính và chi trả lương
- -Tự động tính lương và bảo hiểm xã hội do sử dụng hệ thống tính lương trên nền tảng cloud
- -Dịch vụ chi trả lương và bảo hiểm xã hội
※Những dịch vụ này do VPO (Vina Payroll Outsourcing) – Công ty thuộc tập đoàn I-GLOCAL hỗ trợ cung cấp.
Lý do để lựa chọn I-GLOCAL
Các nhân viên nòng cốt có trình độ chuyên môn cao
- Kiểm toán viên công chứng/ Chứng chỉ hành nghề thuế Nhật Bản
- Kiểm toán viên công chứng/ Chứng chỉ hành nghề thuế Việt Nam
- Đội ngũ nhân viên thành thạo hai ngôn ngữ Nhật – Việt, có hơn 10 năm kinh nghiệm thực tế tại Công ty.
- Giám định viên về phòng chống gian lận
Các thành tựu hỗ trợ nổi bật cho các doanh nghiệp Nhật Bản
Sở hữu thành tựu hàng đầu về số lượng khách hàng và dự án đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, I-GLOCAL hiểu rõ nhu cầu, góc nhìn của cả công ty mẹ và công ty con tại Việt Nam, từ đó cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuyên sâu và chi tiết.
Hệ thống hỗ trợ nhanh chóng
Nhân viên phụ trách sẽ kiểm tra tiến độ trực tiếp tại doanh nghiệp, hỗ trợ chia sẻ thông tin kịp thời giữa các bên liên quan và loại bỏ các trở ngại.
Báo cáo liên quan
- I-GLOCAL・Báo cáo tại Việt Nam
～Thuế và Kế toán - Kết quả và biện pháp thẩm định chuyên sâu (Due Diligence – D.D) với các công ty Việt Nam
- I-GLOCAL・Báo cáo tại Việt Nam
～Thuế và Kế toán - Các quy định nội bộ do công ty con Việt Nam xây dựng
- I-GLOCAL・Báo cáo tại Việt Nam
～Thuế và Kế toán - Những điểm cần lưu ý đối với công ty trách nhiệm hữu hạn theo Luật Doanh Nghiệp mới
